अमेरिकी भारतीयों ने टेलीमार्केटिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया

अमेरिकी भारतीयों ने टेलीमार्केटिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया

न्याय विभाग ने कहा कि शिकागो के एक भारतीय अमेरिकी ने बुजुर्ग पीड़ितों को धोखा देने वाली एक टेलीमार्केटिंग योजना से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया।

27 साल के हिरेनकुमार पी चौधरी का सामना संघीय जेल में 20 साल तक है। सजा की तारीख 1 अप्रैल निर्धारित की गई है।

न्याय विभाग ने सोमवार को कहा कि चौधरी ने दलील के एक समझौते में स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिका में कई बैंक खाते खोलने के लिए एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट, गलत नाम और पते का इस्तेमाल किया था, जो कि टेलीमार्केटिंग योजना के पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए किया था।

इस योजना में लोगों द्वारा गलत तरीके से जुड़े लोगों के फोन कॉल को अन्य एजेंसियों के बीच, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और अमेरिकी न्याय विभाग में शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित की पहचान चुरा ली गई थी और चौधरी द्वारा खोले गए सहित विभिन्न बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करना आवश्यक था।

पीड़ितों में से एक मैसाचुसेट्स की एक बुजुर्ग महिला थी जिसने चौधरी या अन्य द्वारा प्रबंधित खातों के लिए अपने बैंक और सेवानिवृत्ति खातों से कुल $ 900,000 से अधिक का हस्तांतरण किया था।

19 अप्रैल, 2018 को – चौधरी द्वारा खाता खोलने के एक दिन बाद और मैसाचुसेट्स की पीड़िता से $ 7,000 का हस्तांतरण प्राप्त हुआ – चौधरी ने शिकागो में एक बैंक शाखा में प्रवेश किया और 6,500 डॉलर वापस ले लिए, जो कि याचिका के समझौते के अनुसार था।

चौधरी ने दलील के समझौते में स्वीकार किया कि उन्होंने इस वित्तीय लेनदेन में यह जानते हुए भाग लिया कि धन अवैध गतिविधि की आय का प्रतिनिधित्व करता है।

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