राव को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और विभिन्न धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक समूह को लगभग 402 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
ईडी ने एसआईपीएल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न आरोपों के तहत 2 फरवरी, 2018 को दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी द्वारा जांच से पता चला कि एसआईपीएल ने बैंकों के एक समूह से ऋण प्राप्त किया था और अवसारला राव प्रमोटर और मुख्य प्रबंध व्यक्ति थे, जो पूरे व्यवसाय संचालन के प्रभारी थे और धोखाधड़ी के लेनदेन में शामिल थे और ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया गया था और संघ का संघ बैंकों को 402 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्ति का सामना करना पड़ा।
एसआईपीएल ने विभिन्न संबंधित संस्थाओं को उच्च ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बढ़ाने के लिए ऋण राशि को परिचालित किया और संबंधित संस्थाओं को बिना किसी वास्तविक खरीद के ऋण पत्र जारी किए, जो अंततः बैंकों को 267 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण स्थानांतरित कर दिए गए, ईडी ने कहा।
ईडी की जांच में पाया गया कि राव लगातार बेनामी लेनदेन में लिप्त था और व्यक्तिगत लाभ के लिए कर्ज के पैसे का इस्तेमाल किया।
सीईओ ने कहा, “उन्होंने अपराध की आय को निर्देशित करने के लिए 50 से अधिक संस्थाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और उसी की परत चढ़ा दी।” “वह जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था और न ही वह किसी बहाने या किसी अन्य के तहत अपनी खुद की व्यावसायिक संस्थाओं को दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था।” .
एक बार जब ऋण खाते एनपीए हो गए, तो राव अपनी फर्जी संस्था (अपने कर्मचारी के साथ नियंत्रक निदेशक के रूप में) का उपयोग कर सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) प्रक्रिया शुरू करने के लिए धोखे से झूठी जर्नल प्रविष्टियां पास करके उन्हें एक लेनदार घोषित कर रहा था।
ईडी ने कहा कि राव कुछ समय के लिए अपने व्यक्ति को आईआरपी में रखने में सफल रहे। राव अवैध रूप से ‘सर्वोमैक्स’ ब्रांड नाम रखने में भी सक्षम थे और सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान भी, वह कंपनी की वेबसाइट को नियंत्रित कर रहे थे और संबंधित संस्थाओं को कार्य आदेश स्थानांतरित कर रहे थे।
अब तक की गई जांच और रिकॉर्ड में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य के आधार पर, राव को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और इस्लामिक ग्रुप फॉर द लिबरेशन के विशेष न्यायालय के समक्ष लाया गया था। मंगलवार को हैदराबाद के अंगोला के. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सजा सुनाई।
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