भानुमती के कागजात: मजबूत संबंधों के साथ एक भारतीय मूल के सिंगापुर के अरबपति विदेश में अपना रास्ता बनाते हैं

भानुमती के कागजात: मजबूत संबंधों के साथ एक भारतीय मूल के सिंगापुर के अरबपति विदेश में अपना रास्ता बनाते हैं

भारत में जन्मे 51 वर्षीय अरविंद टेको, जिन्हें 2021 में फोर्ब्स द्वारा सिंगापुर में 2.2 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 18वें सबसे अमीर के रूप में स्थान दिया गया था, ने सिंगापुर के साई चरण इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें से एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी ऑक्टस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। 199.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ निवेश वाहन प्रिंसिपल, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के रिकॉर्ड को दर्शाता है।

टिको सिर्फ एक और उद्यमी नहीं है। उनके व्यापारिक साझेदारों में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील और खनिज कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष एलएन मित्तल और कज़ाख के पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव के दामाद तैमूर कुलिबायेव शामिल हैं।

थॉमसन रॉयटर्स द्वारा प्रदान की गई वर्ल्ड-चेक सेवा का उपयोग करते हुए क्रेडेंशियल्स की पुष्टि करते हुए, ट्राइडेंट ट्रस्ट ने कुलिबाएव और मित्तल (दोनों राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) के साथ अपने जुड़ाव के कारण, टिको को लाल झंडी दिखा दी, और इसकी उचित परिश्रम जांच को मजबूत करने की मांग की। उन्हें टिकू, एलएन मित्तल, तैमूर कुलिबाएव और गोल्डमैन सैक्स द्वारा नियंत्रित कंपनी काज़स्ट्रॉय सर्विस ग्लोबल बीवी के लाभकारी मालिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस स्वतंत्र रूप से समर्थन किया। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी नोस्ट्रम ऑयल एंड गैस की 2013 की वार्षिक रिपोर्ट में केएसएस ग्लोबल को अप्रत्यक्ष रूप से चारों द्वारा नियंत्रित इकाई के रूप में और यूके की कंपनी के 26.6 प्रतिशत के लाभकारी मालिक के रूप में उजागर किया गया है।

फोर्ब्स, जिसने उन्हें सिंगापुर के 50 सबसे अमीर लोगों में शामिल किया, ने कहा कि टिको ने भारत छोड़ दिया जब वह रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए 18 वर्ष के थे और कजाकिस्तान में तेल और गैस में प्रवेश करने से पहले एक कमोडिटी ट्रेडर के रूप में काम किया।

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अरविंद टीकू को लाभकारी स्वामी के रूप में सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज़।

आज, वह सिंगापुर में एक निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी एटी कैपिटल पीटीई लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिनकी संपत्ति अचल संपत्ति, आतिथ्य, प्राकृतिक संसाधन, इंजीनियरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है।

द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों के जवाब में, एटी कैपिटल पीटीई लिमिटेड के जनरल काउंसिल, हाइवेल फिलिप ने कहा: “श्री टेको 1998 से एक अनिवासी भारतीय हैं। एटी कैपिटल ग्रुप केएसएस ग्लोबल का मालिक नहीं है। एटी कैपिटल ग्रुप ने इसे बेच दिया। 2018 में केएसएस में हिस्सेदारी। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स सहित अन्य शेयरधारकों के साथ।

टीकू ने अगस्त 2011 में चैनल द्वीप समूह, ग्वेर्नसे में साई चरण ट्रस्ट की स्थापना की। साई चरण ट्रस्ट के ट्रस्टी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड हैं। यह टीकू की संपत्ति नियोजन के लिए बनाया गया एक विवेकाधीन कोष है, और यह एक “सेटलर” और “अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर” भी है। सरल शब्दों में, वह ट्रस्ट के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों का मालिक है। दस्तावेजों के अनुसार, उनकी पत्नी निहारिका टेको ट्रस्ट की “रक्षक” हैं। ऑक्टस इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट खाता धारक है।

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जबकि “सेटलर” वह व्यक्ति होता है जो ट्रस्ट स्थापित करता है, “रक्षक” आमतौर पर ट्रस्टी की देखरेख करता है। ट्रस्टी, इस मामले में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड, “सेटलर” – अरविंद टीकू के निर्देश पर ट्रस्ट के सभी मामलों का प्रबंधन करता है।

फिलिप ने कहा कि एटी कैपिटल ग्रुप के पास दो अपरिवर्तनीय विवेकाधीन फंड हैं, जिनमें से एक साई चरण इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ट्रस्ट है। “श्री टेको द्वारा तय किए गए ट्रस्टों के लाभार्थियों में केवल स्वयं और उनके तत्काल परिवार के सदस्य शामिल हैं और कोई नहीं,” उन्होंने कहा।

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यह पूछे जाने पर कि क्या सभी संपत्तियों की घोषणा कर दी गई है, फिलिप ने कहा, “सभी प्रासंगिक संपत्ति / आय का खुलासा किया जाना आवश्यक है और भारत के आयकर विभाग, सिंगापुर और / या किसी अन्य कर प्राधिकरण को भुगतान किया गया है।”

फरवरी 2013 में निगमित ऑक्टस इन्वेस्टमेंट्स, बीवीआई, हांगकांग और सिंगापुर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शाखाओं के साथ आयोजित निवेश पोर्टफोलियो का मालिक है। इसमें $199.7 मिलियन के नकद, बांड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड खाते शामिल हैं। साई चरण ट्रस्ट के ट्रस्टी – स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड – ने ऑक्टस इन्वेस्टमेंट्स के नामांकित शेयरधारकों, निदेशकों और ट्रस्टियों को शुल्क के लिए प्रस्तुत किया। अरविंद टिको और ट्रस्टी को इस निवेश कंपनी के “फायदेमंद मालिक” कहा जाता है।

ऑक्टस इन्वेस्टमेंट्स कई कंपनियों का एकमात्र शेयरधारक है, जिसमें दो बीवीआई कंपनियां, स्टारलेट ग्रुप होल्डिंग्स इंक और स्विफ्ट वेंचर्स एसेट्स लिमिटेड शामिल हैं।

इन दो बीवीआई कंपनियों को मुख्य रूप से अचल संपत्ति संपत्ति और यूके बैंक खातों के मालिक के लिए स्थापित किया गया था, और दोनों के “लाभदायक मालिक” साई चरण ट्रस्ट हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि स्टारलेट के पास लंदन में 34.7 मिलियन डॉलर की संपत्ति है, और स्विफ्ट की लंदन में 1.9 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।

इन दोनों के साथ, ऑक्टस इन्वेस्टमेंट्स और अरविंद टीकू को एटी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के “लाभकारी मालिक” भी नामित किया गया है, जिसकी संपत्ति लगभग $ 26 मिलियन है। टीकू डार्ले सेंट्रल एशिया लिमिटेड का भी लाभकारी मालिक है, जिसका नाम बदलकर पेनाइट होल्डिंग्स लिमिटेड कर दिया गया, जो अप्रैल 2017 से प्रभावी था, क्योंकि इसका निवेश एशिया में नहीं था।

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